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2019년도 인천종합에너지(주) 행정사무감사
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2019년도 행정사무감사
산업경제위원회행정사무감사회의록
제7호
인천광역시의회사무처
피감사기관 인천종합에너지(주)
일 시 2019년 11월 13일 (수)
장 소 산업경제위원회실
(15시 44분 감사개시)
의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 감사를 속개하겠습니다.
지금부터 지방자치법 제41조 및 동법 시행령 제39조부터 제52조의 규정과 인천광역시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제2조에 따라 2019년도 인천종합에너지주식회사 소관업무에 대한 행정사무감사 실시를 선언합니다.
이번 행정사무감사는 2019년 인천종합에너지 주식회사 소관사무 전반에 대하여 감사를 실시함으로써 그동안 추진해 온 사업의 성과분석과 불합리하거나 잘못된 부분에 대한 개선사항 등을 시정에 반영하고자 하는 데 그 목적이 있습니다.
이번 행정사무감사의 순서는 증인선서와 간부소개, 전년도 지적사항 처리결과 및 업무보고, 질의ㆍ답변순으로 진행하도록 하겠습니다.
그러면 증인선서가 있겠습니다.
증인선서에 앞서 선서의 취지와 고발, 과태료 규정 등에 대하여 말씀드리겠습니다.
증언선서의 취지는 2019년도 행정사무감사를 실시함에 있어서 증인으로부터 양심에 따라 사실대로 증언하겠다는 서약을 받기 위한 것입니다.
만약 증인이 허위증언을 한 때에는 지방자치법 제41조제5항 및 인천광역시 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제18조에 따라 고발될 수 있으며 증언 또는 진술을 거부한 때에는 지방자치법 시행령 제43조제4항 및 인천광역시 행정사무감사 및 조시에 관한 조례 제17조에 따라 500만원 이하의 과태료가 부과될 수 있음을 알려드립니다.
선서방법은 증인 모두 일어서서 오른손을 들고 대표자가 발언대에 나와 선서문을 낭독한 후 증인 모두가 서명날인하여 위원장에게 제출하면 되겠습니다.
그러면 이태형 인천종합에너지주식회사대표이사님은 발언대로 나오시고 다른 증인들을 자리에서 일어나 선서하여 주시기 바랍니다.
인천종합에너지대표이사 이태형입니다.
존경하는 김희철 산업경제위원회 위원장님 그리고 인천광역시의 지역경제 발전과 인천시민의 복지향상을 위해 노력하고 계시는 산업경제위원회 위원님들께 경의와 깊은 감사를 드립니다.
금일 보고드릴 내용은 회사 일반현황과 2018년도 행정사무감사 지적사항에 대한 처리결과 그리고 2019년도 주요업무 추진실적과 2020년도 계획에 관한 내용입니다.
금일 행정사무감사에서 위원님들께서 지적해 주시는 사항은 향후 업무에 적극 반영하고 시정조치하도록 하겠습니다.
보고에 앞서 간부를 소개시켜 드리도록 하겠습니다.
먼저 이건국 대외협력이사입니다.
다음은 노규환 기획관리본부장입니다.
마지막으로 강주하 기술본부장입니다.
(간부 인사)
이상 간부소개를 마치고 배포해 드린 유인물을 중심으로 주요업무를 보고드리도록 하겠습니다.
보고순서는 일반현황부터 2020년 주요업무 추진계획 순서로 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 일반현황입니다.
페이지 3페이지에 회사 개요부터 보고드리도록 하겠습니다.
저희 인천종합에너지의 설립목적은 송도국제도시를 중심으로 인천지역 냉ㆍ난방 보급을 목적으로 설립되었습니다.
주요사업은 집단에너지의 생산ㆍ수송ㆍ분배, 기타 이와 관계되는 사업, 공급시설의 설치 및 운용, 이와 관련된 사업에 대한 연구 및 기술개발입니다.
회사의 연혁은 2004년 6월에 인천종합에너지 합작법인이 설립되었고 2009년 11월에 열병합발전소가 종합 준공되었고 2014년 12월에 GS에너지주식회사에서 삼천리 지분 20%를 인수, 2015년 3월에 인천GS에너지에서 한국지역난방공사 지분50%를 인수함으로써 현재 주주구성은 GS에너지 70%, 그리고 인천광역시 30%로 구성되어 있습니다.
4페이지 시설현황입니다.
현재 회사의 대지면적은 3만 5800㎡ 그리고 생산시설은 CHP 열병합발전 및 전기 187.3㎿, 열 224.1G㎈/h 그리고 PLB라고 하는 피크로드보일러(Peak Load Boiler), 열 첨두부하보일러가 206G㎈/h로 돼 있습니다.
이 외에 열공급 시설로서 주요 펌프와 축열조 그리고 기타시설로 송수전 설비 및 탱크들 그리고 열배관이 주배관과 분배관으로 구성되어 있습니다.
다음은 5페이지입니다.
현재 저희 인천종합에너지는 2개의 본부와 8개의 팀으로 구성되어 있습니다.
전체 인원은 총 77명으로 구성되어 있습니다.
다음은 6페이지입니다.
예산규모입니다.
2019년도 예산규모 대비 집행실적을 보고드리겠습니다.
인천종합에너지는 열 및 전기 판매를 수익으로 인식하고 열 및 전기의 생산원가를 제조원가로, 일반관리비를 비용으로 인식하여 손익예산에 반영하고 있으며 열배관 공사 등의 투자예산을 자본예산으로 운영하고 있습니다.
2019년 예산은 영업수익이 1780억, 영업외수익이 6억 6400만원 해서 총 1788억입니다. 그리고 재료비 및 인건비 등 제반비용이 1657억으로 2019년 예산은 당기순이익 130억을 목표로 하고 있습니다.
현재 2019년 9월까지의 실적은 수익이 1272억 그리고 비용이 1151억으로 당기순이익은 120억 9500만원을 9월달까지 지출하고 있습니다.
2019년 자본예산 집행 총괄표에서 전체예산은 166억 정도의 투자예산을 잡고 있습니다. 그중에 2019년 9월까지 실적은 69억으로 약 41% 정도 집행이 되었고 연말까지 현재 추정은 약 130억 정도의 투자자본예산을 집행할 것으로 예상이 되고 있습니다.
전체예산 166억 대비 130억으로 약 36억 정도 덜 집행될 것으로 보여집니다만 이것은 저희 열배관 공사나 몇 군데 쪽에 예산이 내년으로 이월되면서 늦게 집행될 것으로 지금 보여집니다.
다음은 7페이지입니다.
7페이지 위원회 현황은 회사는 인사위원회와 징계위원회를 가지고 있고 간부는 앞서 소개해 드린 대로와 같습니다.
다음은 8페이지입니다.
부서별 사무분장입니다.
팀별 업무분장으로서 저희 기획관리본부에는 경영기획팀, 경영지원팀, 사업기획팀, 사업개발팀 4개의 팀이 있고 기술본부는 기계팀, 계전팀, 열배관팀, 운영팀 4개 팀이 구성되어 있습니다.
각 팀의 업무는 업무분장표에 나타난 바와 같습니다.
다음은 2018년도 행정사무감사 지적사항 처리결과입니다.
행정사무감사 지적사항은 처리요구 2건, 건의 3건 해서 총 5건이었으며 이 부분에 대해서는 모두 집행한 것으로 종결처리하고자 합니다.
개별 아이템에 대해서는 하나하나 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 첫 번째 아이템으로 12페이지 포상자 격려취지에 맞는 인센티브 제공 방안 마련입니다.
추진결과는 먼저 제안제도 활성화를 했습니다.
직무 및 일반제안 등을 통해 다방면의 아이디어를 발굴하고 취지에 맞는 등급별 제안포상을 시행했습니다. 이는 2018년 12월 연말에 시행을 했고 올해도 또 같은 제도를 시행하고 있습니다. 그래서 금ㆍ은ㆍ동 및 상상나래상 등 총 29명에 대해서 시행을 했고 사내 제안방에 수시접수하고 피드백을 시행을 하고 있습니다.
이를 통해 기존의 탑다운 형식의 포상결정이 아닌 직원들의 의견수렴을 통한 포상기회를 확대하기 위해서 올해의 직원상을 시행해서 직원 간 상호 협조성이 우수하고 성실한 직원을 전 직원이 선정하여 포상하는 제도를 운영을 하고 있습니다.
향후에도 제안제도 활성화 및 다양한 포상기회 제공을 위해서 노력하고자 합니다.
다음은 13페이지입니다.
13페이지에 장애인 의무고용비율 부족인원 채용 방안 마련입니다.
추진결과는 먼저 ’19년에 신입사원 채용 시 전형별 채용가점을 통해서 장애인에 대한 우대를 실시하였습니다.
장애인 인식개선 노력을 위해서 외부 전문강사를 초빙하여 장애인 인식개선 교육을 시행하였습니다.
또한 장애인 고용을 위한 직무개발을 위한 노력을 진행하고 있습니다. 현재 기술 현장직무가 약 72%에 해당되어 저위험업무 발굴을 위한 지속적인 노력이 필요한 상황입니다.
2020년에 신규채용 계획은 없으나 인력충원 발생 시 장애인고용공단 등을 통해 인력풀을 확보하여 적극적인 채용을 추진하고자 합니다.
다음은 14페이지입니다.
요금인하 방안 마련입니다.
사업개요입니다.
지역난방 열요금은 집단에너지사업법 및 열요금 산정기준과 상한지정 고시에 의해 산업부에서 결정하는 요금을 적용받고 있습니다.
또한 회사는 현재까지 누적결손금 181억원으로 재무구조 안정화가 필요한 상황입니다.
또 인천종합에너지 외 인천지역 3개의 지역난방사업자가 동일요금 체제로 특정하고 있기 때문에 특정 사업자와 요금이 다를 경우에 지역사회의 형평성 문제가 발생하는 등 좀 복잡다단한 문제입니다.
그래서 현재 추진결과는 인천지역 3개 지역난방사업자와 동일요금 체계를 유지하고 손익구조 개선을 위해서 저가열원을 지속적으로 개발 노력을 하고 있습니다.
또한 향후 계획으로 저가열원 연계를 통한 원가인하 노력을 추진하고 사업자 간 열거래를 통해서 이익구조를 개선해 나가고자 합니다.
다음은 15페이지입니다.
사회공헌사업 추진 방안 마련입니다.
누적결손 해소 및 부채비율의 점진적 개선 추이를 반영하여 경영환경을 고려한 사회공헌사업을 지속적으로 모색하고자 합니다.
2018년에는 난방용품 전달식부터 소년ㆍ소녀가장 돕기까지 약 3140만원 정도의 사회공헌활동을 진행했고 올해도 향후 회사 재무상황 등을 고려해서 지역사회 기여활동을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.
다음은 16페이지입니다.
일자리 창출방안 검토ㆍ추진입니다.
추진결과는 먼저 비정규직의 정규직 전환은 정부정책에 따른 비정규직의 정규직 전환 이행 노력입니다.
현재 회사에 비정규직이 3명 있고 올해 정규직 전환 인원을 2명을 해서 전환율은 66.7%를 달성하였습니다.
또한 청년고용을 통한 일자리 확대 노력의 일환으로 정원 대비 약 6.7%의 신입사원 채용으로 일자리 창출 노력을 기하고 있습니다. 2018년에 4명의 신규사원을 고용했고 2019년에도 5명을 고용했습니다.
향후 계획은 올 연말에 비정규직의 정규직 전환 심의위원회 개최를 통해서 나머지 1명의 비정규직을 정규직으로 전환하려는 그런 계획을 가지고 있습니다.
2019년 주요업무 추진실적을 보고드리겠습니다.
19페이지입니다.
먼저 공급권역 확대를 통한 미래성장 기반확보 측면에서 추진실적에 신규 수요개발을 2019년에 송도국제도시 2934세대, 인천 원도심 5238세대, 도합 8172세대의 신규 수요개발을 목표로 했습니다.
송도국제도시는 현재 9월까지 2997세대, 인천 원도심은 2418세대로 총 5415세대 정도를 달성했습니다.
그런데 다만 인천 원도심 쪽에 수요개발이 조금 미달하는데 이것은 전체적인 주택경기에 따라서 어떤 주택분양이나 재건축 이런 것들이 지연되면서 연말까지 달성하기 조금 힘들 것으로 보여집니다.
누적공급 세대는 송도국제도시에 2018년 말까지 5만 6000세대를 공급했고, 공급 중이고 2019년 9월 현재 5만 9028세대를 공급하고 있습니다. 연말에 추가로 공급하면 약 6만 4500세대까지 공급 중인 세대가 늘어날 것으로 보여집니다.
향후에도 인천 원도심을 중심으로 해서 친환경에너지인 지역난방을 공급하는 수요개발을 지속적으로 노력할 계획을 가지고 있습니다.
다음은 20페이지 열연계 확대 및 신규 열원 확보입니다.
추진실적을 보시면 외부열원 개발로 SK인천석유화학의 공정열을, 폐공정열을 활용하는 계약을 3월에 체결했습니다.
또한 송도자원순환센터 연소여열을 이번 4분기부터 수열개시 예정을 하고 있습니다.
또한 사업자간 신규 열거래로 청라에너지에 발전잉여열 판매하는 것을 약 3만 2000G㎈를 올 2월부터 4월까지 진행을 했고 그리고 이번 11월에도 지금 현재 계속해서 이 물량을 늘려 나가고 있습니다.
향후 추진계획은 인근 저가열원 개발을 지속해서 인천연료전지 생산열의 계약을 올해 4Q(Quarter)에, 11월, 12월 사이에 진행을 할 예정이고 SK인천석유화학의 공정열 수열개시를 지금 현재 시운전 중입니다. 그래서 11월달부터 수열을 개시할 예정으로 가지고 있습니다.
21페이지입니다.
사업장 안전관리 및 신뢰성 확보입니다.
추진실적은 정량적 위험성평가 실시로 위험요소 재평가, 위험요소 사전제거에 따른 무재해 사업장 운영으로 지난 10월 19일 날 무재해 3배수를 달성했습니다.
또한 매월 안전점검의 날 행사 실시를 통해 소방교육 및 훈련을 실시하고 있습니다.
향후에도 발전소 효율적 운영 및 안전관리 강화 활동을 지속적으로 추진하고 강화된 안전기준에 부합하도록 내부지침을 지속적으로 강화ㆍ개정해 나갈 예정입니다.
22페이지 재무구조 안정화입니다.
올해 추진실적은 차입금 리파이낸싱을 통해 이자비용을 절감하는 부분이 있습니다.
에특자금 138억을 상환하고 신규차입을 진행했습니다. 그래서 변경 전 금리가 3%였는데, 3% 변동금리였는데 변경 후에 2.25% 고정금리로 낮췄습니다.
또한 산업은행 시설대에 대해서 추가 정기예금 담보를 통해서 변경 전 3.25% 금리를 3.19%로 낮추는 등 지속적으로 회사는 이자비용 절감을 위한 노력을 진행하고 있습니다.
다음은 2020년 주요업무 추진계획입니다.
공급권역 확대 측면에서 보면 신규 수요개발을 지속적으로 할 것입니다.
그래서 인천국제도시에 내년에도 3390세대 그리고 인천 원도심에 4929세대의 신규 수요개발을 계획하고 있고 2019년 말에 현재 6만 1447세대로 공급세대를 추정하고 있습니다만 사실은 이것보다 더 늘어서 3100세대를 더 늘려서 올 연말까지 약 6만 4547세대를 지금 공급할 것으로 예측하고 있습니다.
2020년에는 추가로 해서 약 6만 7000세대까지 공급세대를 늘려나갈 계획을 가지고 있습니다.
이런 식으로 수요개발에 따른 세대수 증가를 통해서 회사의 매출 및 손익을 개선해 나가려는 노력을 지속해 나가도록 하겠습니다.
26페이지 열연계 확대 및 신규 열원 확보입니다.
외부열원 개발로 인천연료전지의 수열을 2020년 그러니까 내년 4월, 내년 4분기에 수열을 목표로 하고 있습니다.
또한 현대제철 가열로 공정폐열을 기존 외에 추가로 폐열을 수열하는 것을 검토하고 있고 또 이건에너지 등에서 나오는 폐열에 대한 신규 열원도 검토를 하고 있습니다.
이런 식으로 외부열원 증가를 통해서 회사의 손익을 지속적으로 개선해 나가도록 노력하겠습니다.
27페이지 사업장 안전관리 및 신뢰성 확보입니다.
추진계획은 외부컨설팅을 통한 자체감사 실시, 내부 안전지침 개정으로 안전수준 강화, 사내 팀별 안전교육 실시 및 안전담당자 외부 위탁교육 실시, 잠재위험 및 아차사고 발굴을 통한 무재해 사업장 운영, 매월 안전점검의 날 행사 실시 및 소방교육 및 훈련 실시 등을 지속적으로 하고 있습니다.
이를 통해서 외부업체를 통한 자체감사 실시로 위험요소를 사전발견하고 내부 안전지침 개정으로 안전수준을 향상하고 또한 근로자의 역량을 강화하기 위한 노력을 지속해 나갈 예정입니다.
마지막으로 재무구조 안정화 측면입니다.
추진계획으로는 기존 차입금 대출조건을 변경 추진을 통해서 금리를 인하하고 신규차입과 면밀한 자금관리 통제를 통해서 회사의 유동성 위험관리를 지속해 나갈 것입니다.
이를 통해 단기ㆍ중기 자금관리 강화, 차입조건 변경, 신규차입 등을 통해서 유동성 위험관리를 지속적으로 해 나갈 계획입니다.
이상입니다.
ㆍ인천종합에너지(주) 주요업무보고서
6페이지 예산규모를 보면 ’19년도 예산을 수립할 때 영업수익을 이게 1781억으로 잡아놨는데 9월 말 현재는 1265억 이것 영업수익은 실적이 훨씬 줄었다는 말이에요. 예산수립할 때보다 영업수익은 대폭 줄어 가지고 71%밖에 실적률이 안 나타나는데 당기순이익은 또 130억을 예상했는데 9월 말인데 120억 해 가지고 92%나 달성했어요. 그러면 이것은 당기순이익은 금년 말로 보면 한 150억 정도 달성이 돼 가지고 훨씬 10월, 11월, 12월 더하면 한 150억 달성될 것으로 예상되고 그런데 영업수익하고 당기수익하고 배치되는 결과가 왜 이렇게 나오는 겁니까?
윤재상 위원님 수고하셨습니다.
또 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 계시지 않으므로 인천종합에너지주식회사 행정사무감사와 관련한 질의ㆍ답변을 모두 마치겠습니다.
긴 시간 열의를 가지고 심도 있는 행정사무감사를 실시해 주신 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
아울러 위원님들의 질의에 성심껏 책임 있는 답변을 해 주신 인천종합에너지주식회사 대표이사님을 비롯한 관계직원 여러분께도 감사 말씀을 드립니다.
감사과정에서 제시된 사항들이 해당사업에 최대한 반영될 수 있도록 적극 노력해 주실 것을 당부드립니다.
다음 감사 일정은 11월 14일 목요일 오전 11시에 속개하여 농업기술센터, (재)인천테크노파크에 대한 2019년도 행정사무감사를 실시하도록 하겠습니다.
이상으로 인천종합에너지주식회사 소관업무에 대한 행정사무감사를 종료하고 감사중지를 선포합니다.
(16시 42분 감사종료)